03:热闻
     
本版列表新闻
~~~沐川公安捣毁特大跨区域地下钱庄 人民公安报予以关注
~~~井研县建立未成年人家庭教育指导协作机制
~~~
~~~
     
2022年09月21日 星期三 放大 缩小 默认   
380亿
沐川公安捣毁特大跨区域地下钱庄 人民公安报予以关注
案件侦查取证

  近日,人民公安报刊发《全国公安经侦部门“百日行动”捷报频传一文》。其中,沐川县公安局成功破获“4·12”非法经营案。

  该案被公安部列为“歼击22”专项行动十大战役。沐川县公安局专案组历经数月侦查研判,全力组织推进“4·12”非法经营案集群战役收网工作,抓获犯罪嫌疑人176名,查冻涉案资金8300余万元,全链条摧毁了一个涉及全国13个省市,涉案金额高达380亿元的特大跨区域地下钱庄犯罪网络。

  公安部门经循环穿透分析研判,初步核实有33家涉案公司无真实经营业务,具有从事非法资金支付结算的重大嫌疑,涉及南京、成都、福州等地。专案组民警通过查阅在案证据、进行资金分析比对,发现该犯罪团伙从2012年开始实施犯罪,持有、使用多人的银行账户,从事虚开骗税及非法买卖外汇业务,涉案外汇数额高达13亿余元,涉案税额高达20亿元、900余家公司涉及虚开骗税。

  2022年7月13日,按照公安部经侦局统一部署,沐川县公安局对“歼击22”专项行动集群战役涉及的“地下钱庄”犯罪先后实施收网行动。专案组成员克服跨越地域作战、疫情防控、资金分析量大等困难,为案件侦破做出了巨大贡献。

  据沐川公安

     
   第01版:一版要闻
   第02版:热闻
   第03版:热闻
   第04版:教育观察
   第05版:教育之声
   第06版:教育聚焦
   第07版:乐报作文
   第08版:学校画苑
380亿
多方协作守护“少年的你”
车窗抛物被举报 交警对其依法处罚
广告
三江都市报热闻03380亿 2022-09-21 2 2022年09月21日 星期三