一、 会议时间:2022年5月16日

　　二、 会议地点：乐山市市中区柏杨西路66号维也纳国际酒店（乐山高铁站店）14楼六号厅。

　　三、 参会人员：商雪梅（四川商舟实业有限公司）、周永付（乐山市恒基投资发展有限公司）

　　四、列席人员：游应东、袁松立、商红平、代永斌、郭涛

　　五、 召开股东会拟讨论以下事项：

　　1、 沐川恒基矿业有限公司拟修改公司章程第28条、关于公司对外担保事项的规定；重新选举公司执行董事；浦发银行贷款逾期如何处理问题。

　　2、 沐川铜兴矿业有限公司因水资源压幅，需要缩减探矿权面积问题。

　　3、 就沐川恒基矿业有限公司、沐川铜兴矿业有限公司、沐川金鑫矿业有限公司生产经营、管理方面事项进行讨论。

　　沐川恒基矿业有限公司

　　沐川铜兴矿业有限公司

　　沐川金鑫矿业有限公司

　　2022年4月30日

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