经井研县农村信用合作联社第二届理事会第42次会议研究，决定召开井研县农村信用合作联社2020年度股东大会。现将有关事项公告如下:

　　一、 会议基本情况

　　（一）会议时间

　　2021年10月22日(星期五) 10:30，会期半天。

　　（二）会议出席对象

　　1.本社全体股东均有权出席本次会议，可委托代理人出席会议和参加表决。

　　2.本社理事、监事及高级管理人员。

　　3.见证律师等其他相关人员。

　　（三）会议地点

　　井研县紫晶国际大酒店四楼研溪厅(井研县研城镇和平街80号-附3号)。

　　二、 会议登记办法

　　（一）登记时间

　　2021年9月30日至2021年10月18日，每周一至周五9:00-12:00， 14:00-16:00。

　　（二） 登记地点

　　井研县农村信用合作联社三楼综合部。

　　（三） 登记方式

　　拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。

　　（四） 登记手续

　　1.自然人股东：持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权凭证复印件。

　　2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

　　上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。凡未按时到会或未委托他人按时参会的股东，作自动弃权处理。

　　三、 会议主要内容

　　（一）审议《关于提名王剑同志为第二届理事会理事的提案》；

　　（二）审议《关于提名曾劲同志为第二届理事会理事的提案》；

　　（三）审议《井研县农村信用合作联社2020年度理事会工作报告》；

　　（四）审议《井研县农村信用合作联社2020年度财务决算报告》；

　　（五）审议《井研县农村信用合作联社2021年财务预算方案（草案）》；

　　（六）审议《井研县农村信用合作联社2020年度利润分配方案（草案）》；

　　（七）审议《井研县农村信用合作联社2020年度信息披露报告》；

　　（八）审议《井研县农村信用合作联社2020年度关联交易专项报告》；

　　（九）审议《井研县农村信用合作联社章程修改方案》。

　　四、其他事项

　　（一）联系人:廖立东、余惠

　　（二）联系电话:0833-3711139 0833-3718882

　　（三）联系传真:0833-3711838

　　（四）邮编:613100

　　井研县农村信用合作联社

　　2021年9月29日