四川永丰纸业股份有限公司决定于2021年5月7日召开公司2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、 会议时间： 2021年5月7日上午9：30

　　二、 会议地点： 沐川县沐溪镇沐源路1607号公司第三会议室

　　三、会议召集人：四川永丰纸业股份有限公司董事会

　　四、会议议题

　　（一）审议《关于补选公司董事的议案》；（二）审议《关于修改公司章程的议案》。

　　五、出席人员资格

　　（一）股权登记日持有公司股份的股东

　　本次股东大会的股权登记日为2021年5月6日，截止2021年5月6日17:00，在乐山产权交易中心登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员

　　六、出席会议的登记办法

　　（一）符合上述条件的法人股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、持股凭证；符合上述条件的个人股股东登记时应提供身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人的身份证复印件、授权委托书。

　　（二）登记时间：2021年5月7日8:00-9:20。

　　（三）登记地点：沐川县沐溪镇沐源路1607号公司第一会议室。

　　七、其他事项

　　（一）联系人：李应桥

　　（二）联系电话：0833-4619003   邮箱：liyq@taison.cn

　　（三）联系地址：沐川县沐溪镇沐源路1607号永丰纸业财务部

　　（四）本次临时股东大会会期半天，与会人员的交通及食宿等费用自理。

　　2021年4月22日