根据四川林河实业集团有限公司董事会决议精神，并依照《中华人民共和国公司法》之规定，定于2022年12月3日（星期六）召开本公司股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开股东大会的基本信息：

　　1、召开时间

　　2022年12月3日13：30，会议时间预计为半天。

　　2、召开地点

　　公司峨边总部、乐山办事处、麻柳（山泉、石桥、河口）电站、金鹅电站、四川林河硅业有限公司会议室。

　　3、召开方式

　　公司积极响应、遵守国家疫情防控政策，并确保不影响本公司正常生产经营，本次会议采用电视电话方式进行。

　　二、股东大会出席人

　　本次股东大会出席人为本公司全体股东，股东在各自工作地点会议室参会（注：官家岩电站、王渔洞电站、艺源公司及未在本公司工作的股东在四川林河硅业有限公司会议室参会）。

　　三、股东大会主要议程

　　1、四川林河实业集团有限公司董事会、监事会换届选举；

　　2、审议《四川林河实业集团有限公司章程（2022版）》的议案；

　　3、审议《四川林河实业集团有限公司2015-2021年度分红方案》的议案。

　　四、注意事项

　　1、股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件（注：已通过董事会或董事长同意进行股权转让，但尚未办理股权证变更登记的股东，应出示经董事会或董事长签署同意转让的转让协议）；

　　2、委托代理人出席会议的，在参会时须出示授权委托书及委托人和委托代理人有效身份证件；

　　3、遵守疫情防控规定，提前了解参会地点的防疫管控制度，所有参会人员须配合执行佩戴口罩、测温、扫码、登记等措施。

　　五、联系方式

　　联系人：乔军

　　联系电话：13990647668

　　特此通知

　　四川林河实业集团有限公司

　　2022年11月16日