各位股东：

　　四川犍为农村商业银行股份有限公司（以下简称“犍为农商银行”）董事会定于2022年8月4日召开犍为农商银行2021年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）会议时间：2022年8月4日（星期四）10:30

　　（二）会议地点：犍为新兴世纪酒店会议室

　　（三）会议召集人：犍为农商银行董事会

　　（四）会议召开方式及表决方式：现场会议，现场表决。

　　二、会议出席对象

　　（一）本行全体股东均有权出席本次会议及参加表决，不能出席本次会议的股东可以委托代理人出席会议及参加表决。

　　（二）本行董事、监事及高级管理人员。

　　（三）本行聘请的见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

　　三、会议议题

　　（一）审议事项

　　1.关于审议《董事会2021年工作报告》的议案；

　　2.关于审议《监事会2021年工作报告》的议案；

　　3.关于审议《2021年度业务经营报告》的议案；

　　4.关于审议《2021年财务决算报告（草案）》的议案；

　　5.关于审议《2021年度利润分配方案》的议案；

　　6.关于审议《2021年非执行董事薪酬分配方案》的议案；

　　7.关于审议《2021年非职工监事薪酬分配方案》的议案；

　　8.关于审议《2021年关联交易情况专项报告》的议案；

　　9.关于审议《2022年财务预算方案（草案）》的议案；

　　10.关于审议《犍为农商银行关联交易管理办法》的议案；

　　11.关于审议《乐山农村商业银行股份有限公司吸收合并四川犍为农村商业银行股份有限公司、四川峨眉山农村商业银行股份有限公司、井研县农村信用合作联社、夹江县农村信用合作联社、沐川县农村信用合作联社、峨边彝族自治县农村信用合作联社、马边彝族自治县农村信用合作联社等七家农信机构》的议案；

　　12.关于审议《成立乐山市市级农村商业银行筹建工作实施小组》的议案；

　　13.关于审议《乐山农村商业银行股份有限公司吸收合并四川犍为农村商业银行股份有限公司、四川峨眉山农村商业银行股份有限公司、井研县农村信用合作联社、夹江县农村信用合作联社、沐川县农村信用合作联社、峨边彝族自治县农村信用合作联社、马边彝族自治县农村信用合作联社等七家农信机构工作方案（草案）》的议案；

　　14.关于审议授权乐山市市级农村商业银行筹建工作实施小组组织实施《乐山农村商业银行股份有限公司吸收合并四川犍为农村商业银行股份有限公司、四川峨眉山农村商业银行股份有限公司、井研县农村信用合作联社、夹江县农村信用合作联社、沐川县农村信用合作联社、峨边彝族自治县农村信用合作联社、马边彝族自治县农村信用合作联社等七家农信机构工作方案》的议案；

　　15.关于审议《乐山农村商业银行股份有限公司吸收合并四川犍为农村商业银行股份有限公司、四川峨眉山农村商业银行股份有限公司、井研县农村信用合作联社、夹江县农村信用合作联社、沐川县农村信用合作联社、峨边彝族自治县农村信用合作联社、马边彝族自治县农村信用合作联社等七家农信机构的可行性研究报告》的议案；

　　16.关于审议《四川犍为农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产处置工作方案（草案）》的议案；

　　17.关于审议《乐山农村商业银行股份有限公司吸收合并四川峨眉山农村商业银行股份有限公司、四川犍为农村商业银行股份有限公司、夹江县农村信用合作联社、井研县农村信用合作联社、沐川县农村信用合作联社、马边彝族自治县农村信用合作联社、峨边彝族自治县农村信用合作联社等七家农信机构清产核资基准日至吸收合并完成期间经营成果处置意见》的议案；

　　18.关于审议《原股东股金处置意见》的议案；

　　19.关于审议《委托乐山农村商业银行股份有限公司聘请中介机构进行清产核资和资产评估、处置净资产》的议案；

　　20.关于审议《授权董事会审议决定乐山农村商业银行股份有限公司吸收合并四川犍为农村商业银行股份有限公司、四川峨眉山农村商业银行股份有限公司、井研县农村信用合作联社、夹江县农村信用合作联社、沐川县农村信用合作联社、峨边彝族自治县农村信用合作联社、马边彝族自治县农村信用合作联社等七家农信机构之吸收合并协议等相关事项》的议案；

　　21.关于审议《四川犍为农村商业银行股份有限公司授权法定代表人签署乐山农村商业银行股份有限公司吸收合并四川犍为农村商业银行股份有限公司、四川峨眉山农村商业银行股份有限公司、井研县农村信用合作联社、夹江县农村信用合作联社、沐川县农村信用合作联社、峨边彝族自治县农村信用合作联社、马边彝族自治县农村信用合作联社等七家农信机构相关法律文书》的议案。

　　（二）听取事项

　　1.听取《监事会关于对2021年董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价报告》；

　　2.听取《2021年三农金融业务开展情况的报告》

　　四、会议登记事项

　　为核查表决权有效性，参加本次会议的股东请进行预先登记

　　（一）登记时间：2022年7月15日至2022年7月29日，该期间法定工作日，上午9:00-12:00,下午2:00-6:00。

　　（二）登记地点：犍为农商银行七楼综合部（犍为县玉津镇凤凰路北段874号）。

　　（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、短信等方式进行登记。

　　（四）登记手续。

　　1.自然人股东:持本人身份证；委托代理人出席会议的，须提交委托人身份证复印件、书面授权委托书原件（详见附件）、代理人身份证原件及复印件，授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。

　　2.法人股东：法人股东法定代表人或授权代表人须携带法人营业执照或统一社会信用代码证复印件（须加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）和出席人员本人身份证办理登记手续。授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。

　　五、会议出席及签到

　　请参加本次会议的股东或授权代表于2022年8月4日8:50至9：20到达会场办理签到手续。

　　（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；

　　（二）法人股东法定代表人/授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件或统一社会信用代码证复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。

　　六、会务联系人及联系电话

　　联系人：刘先生

　　联系电话：0833-4256876

　　地址：犍为农商银行七楼综合部（犍为县玉津镇凤凰路北段874号）

　　邮编：614400

　　四川犍为农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年7月15日