各位股东：

　　根据《中华人民共和国公司法》《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，四川峨眉山农村商业银行股份有限公司（以下简称“峨眉山农商银行”）董事会决定于2021年10月29日召开2020年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）会议时间：2021年10月29日（星期五）9：30—12：30；

　　（二）会议地点：峨眉山市华生酒店（四川省峨眉山市佛光南路400号）；

　　（三）会议召集人：峨眉山农商银行第一届董事会；

　　（四）会议召开方式及表决方式：现场会议，现场表决。

　　二、会议出席对象

　　（一）截至2021年9月30日峨眉山农商银行登记在册并于2021年10月25日前以本公告公布的方式办理了出席登记手续的股东。

　　（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。

　　（三）本行董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

　　三、会议内容

　　2020年度股东大会需审议14个议案，听取2个报告，具体见下：

　　（一） 审议议案

　　1.关于审议《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司第一届董事会2020年工作报告》的议案；

　　2.关于审议《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司第一届监事会2020年工作报告》的议案；

　　3.关于审议《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司2020年财务执行情况及2021年财务预算方案》的议案；

　　4.关于审议《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司2020年度股金分红方案》的议案；

　　5.关于审议四川峨眉山农村商业银行股份有限公司增加注册资本金的议案；

　　6.关于审议四川峨眉山农村商业银行股份有限公司修改公司章程的议案；

　　7.关于审议《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司修改股东大会、董事会、监事会议事规则》的议案；

　　8.关于审议《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司三年（2021—2023年）战略发展规划》的议案；

　　9.关于审议《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司第一届董事会、监事会工作报告》的议案；

　　10.关于审议《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司第一届监事会对董事、监事及高级管理人员履职评价报告》的议案；

　　11.关于审议《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司董监事会换届选举方案》的议案；

　　12.关于审议《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司第二届董事会非职工董事、监事会非职工监事选举办法（草案）》的议案；

　　13.关于提名四川峨眉山农村商业银行股份有限公司第二届董事会非职工董事候选人的议案；

　　14.关于提名四川峨眉山农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事候选人的议案。

　　（二）听取报告

　　1.四川峨眉山农村商业银行股份有限公司2020年三农金融服务开展情况报告；

　　2.四川峨眉山农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易情况专项报告。

　　四、会议登记事项

　　为方便会议的组织安排，参加本次会议的股东请进行预先登记。

　　（一）登记手续

　　1.通过填写《参会确认表》进行会议预登记。

　　2.自然人股东须携带本人身份证及股权证复印件办理登记手续；委托他人参加本次会议的，代理人须携带授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理登记手续；授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。

　　3.法人股东法定/授权代表须携带法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）和出席人员本人身份证办理登记手续。授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。

　　（二）预登记起止时间：2021年10月10日至10月25日（该期间法定工作日， 9：00-12：00， 2：00-17：30）。

　　（三）预登记地点：峨眉山农商银行本部3楼董事会办公室。（地址:峨眉山市绥山镇万年西路159号）

　　五、会议出席及签到

　　请参加本次会议的股东及其授权代表于2021年10月29日8：30到9：20到达会场办理签到手续。

　　（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；

　　（二）法人股东法定代表人/授权携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。

　　六、会务联系人及联系电话

　　联系地址：四川省绥山镇万年西路159号3楼董事会办公室

　　联系人：阮玲；联系电话：0833-5527575。

　　特此公告

　　四川峨眉山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2021年10月9日

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