四川犍为农村商业银行股份有限公司（以下简称“犍为农商银行”）董事会拟于2021年9月8日召开犍为农商银行2020年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议时间：2021年9月8日（周三）

　　（二）股东及代理人登记入场时间：10:00-10:30

　　（三）会议正式开始时间：10:30

　　（四）召开方式：现场会议

　　（五）会议召集人：本行董事会

　　（六）会议地点：犍为县利元风情度假酒店会议室

　　（七）会议出席对象:

　　1.本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；

　　2.本行董事、监事及高级管理人员；

　　3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

　　二、会议内容

　　1.审议《董事会2020年工作报告》；

　　2.审议《监事会2020年工作报告》；

　　3.审议《2020年度业务经营报告》；

　　4.审议《2020年财务决算报告（草案）》；

　　5.审议《2020年度利润分配方案》；

　　6.审议《2020年非执行董事薪酬分配方案》；

　　7.审议《2020年非职工监事薪酬分配方案》；

　　8.审议《2020年关联交易情况专项报告》；

　　9.审议《2021年财务预算方案（草案）》；

　　10.审议《补选王小红、陈彤为董事会董事的议案》；

　　11.审议关于修改《章程》的议案；

　　12.听取《监事会关于对2020年董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价报告》；

　　13.听取《关于彭双勇不再担任董事会董事的报告》；

　　14.听取《2020年三农金融业务开展情况的报告》。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记时间：2021年8月23日至2021年9月6日，工作日9:00-12:00,14:00-18:00。

　　（二）登记地点：犍为农商银行七楼综合部（犍为县玉津镇凤凰路北段874号）。

　　（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真、短信等方式进行登记。

　　（四）联系人：王女士

　　联系电话：0833-4256876

　　联系传真：0833-4251260

　　邮编：614400

　　（五）登记手续

　　1.自然人股东：持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权证复印件。

　　2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书原件、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

　　上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

　　四、注意事项

　　（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股权代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

　　（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　　四川犍为农村商业银行股份有限公司

　　2021年8月19日